O Desafio

Uma organização multinacional do setor de commodities enfrentava sinais persistentes de conflitos de interesse e vínculos não declarados entre 11 atores estratégicos, incluindo executivos de negócios, intermediários de contratos e parceiros comerciais diretos.

A visibilidade limitada sobre esses relacionamentos criou:

Risco direto de decisões enviesadas e favorecimentos ocultos

Fragilidades nos controles de governança interna

Potencial para perdas financeiras significativas

Além disso, havia inconsistências nos sistemas de monitoramento de risco, que produziam alertas irrelevantes ou não priorizados, dificultando a ação preventiva e retardando respostas eficazes. A organização operava em múltiplos estados, com verticais de negócios que cobriam áreas com diferentes perfis regulatórios e operacionais — o que amplificava a complexidade do cenário de risco.

Risco estimado pré-intervenção: mais de R$ 2 milhões em exposições potenciais diretas associadas a decisões influenciadas por vínculos não mapeados.

A Solução Aplicada

A STDI implementou um programa de inteligência de vínculos baseado em uma abordagem metodológica estruturada em etapas:

1) Identificação e Prioritização dos 11 Alvos

Classificação por nível de influência nos processos decisórios críticos.

Estabelecimento de matrizes de risco para cada alvo.

2) Coleta e Cruzamento de Dados

Integração de fontes estruturadas (cadastros internos, registros financeiros, contratos vigentes).

Análise de fontes não estruturadas (mídias abertas, redes profissionais, relações de negócios passadas).

3) Construção de Relacionamentos Contextualizados

Mapeamento das conexões entre executivos, intermediários e parceiros.

Determinação de vínculos formais e informais ocultos que não constavam nos sistemas de compliance.

4) Detecção de Padrões e Avaliação de Impacto

Identificação de padrões atípicos de tomada de decisão associados a redes de relacionamento escondidas.

Avaliação do impacto potencial de cada padrão sobre decisões estratégicas e perdas financeiras.

5) Acompanhamento e Priorização de Respostas

Geração de alertas de risco relevantes (redução de “ruído” de alertas irrelevantes).

Preparação de relatórios para a liderança com evidências verificáveis e recomendações de ação.

Esse processo alinhado gerou um modelo que não apenas revelou vínculos ocultos, mas também reduziu o volume de alertas falsos/irrelevantes, concentrando a atenção analítica no que realmente representava risco — o que espelha a lógica adotada em estudos de melhoria de detecção e resposta de risco observados em cases de empresas especializadas em inteligência operacional.

Resultados Concretos

Após implementação da solução:

Identificação de 11 alvos com vínculos não declarados, segmentados por nível de risco:

4 em alto risco

5 em risco moderado

2 com risco contextual específico

Ação preventiva realizada antes da materialização de dano, interrompendo uma cadeia de decisões que poderia resultar em perda superior a R$ 2,3 milhões

Redução expressiva no volume de alertas irrelevantes, permitindo que as equipes de risco ficassem focadas nas ameaças relevantes

Relatórios de risco com score e evidências, apoiando a diretoria na tomada de decisões mais rápidas e precisas

Impacto Estratégico

Os efeitos observados foram:

Melhora mensurável na governança corporativa

Aumento de maturidade analítica na área de risco e inteligência

Maior confiança da alta direção em decisões baseadas em dados

Redução de exposição financeira e organizacional a riscos ocultos

Preparação para replicar a metodologia em outras áreas sensíveis