Contexto do Cliente

Uma empresa global do setor químico começou a identificar inconsistências recorrentes em seus processos de recebimento de insumos críticos. As divergências envolviam volume contratado, peso aferido e qualidade do produto entregue, afetando diretamente a eficiência operacional e a confiabilidade da cadeia de suprimentos.

Os indícios apontavam para um problema estrutural, não um evento isolado:

Diferenças sistemáticas entre especificação contratual e entrega real

Perda de qualidade do insumo com impacto no processo produtivo

Risco financeiro crescente, diluído ao longo de múltiplas entregas

Fragilidade nos controles de recebimento e validação

Sem uma resposta estruturada, a empresa corria o risco de internalizar perdas recorrentes e normalizar um esquema de fraude operacional.

O Desafio

A liderança precisava responder a questões críticas:

Onde, exatamente, o material estava sendo adulterado?

A divergência era fruto de falhas operacionais ou fraude intencional?

Qual era o impacto financeiro real acumulado ao longo do tempo?

Como interromper a prática sem comprometer a continuidade do abastecimento?

Os controles existentes não eram suficientes para detectar o problema com precisão nem para atribuir responsabilidades.

A Solução STDI

A STDI foi acionada para conduzir uma operação de inteligência aplicada à cadeia de suprimentos, com foco em detecção de fraude, preservação financeira e fortalecimento operacional.

A atuação envolveu:

Análise de padrões operacionais ao longo do ciclo de fornecimento

Monitoramento de rotas logísticas e dos pontos de transição do material

Verificação cruzada entre dados físicos, documentais e contratuais

Observação técnica dos processos de transporte e entrega

Identificação de pontos vulneráveis e comportamentos atípicos na operação

Essa abordagem permitiu ir além da constatação do problema, chegando à dinâmica real da fraude.

Resultados para o Negócio

A investigação trouxe resultados objetivos e mensuráveis:

Identificação de um esquema sistemático de adulteração, no qual parte do insumo era desviada e substituída por água para manter o peso aparente

Mapeamento dos responsáveis e dos pontos exatos de intervenção na cadeia

Interrupção imediata da prática fraudulenta, sem ruptura do fornecimento

Quantificação de perda potencial evitada estimada em aproximadamente R$ 3 milhões

O cliente passou a ter clareza total sobre o problema e controle efetivo sobre a operação.

Impacto Estratégico

Além da contenção do prejuízo imediato, a atuação da STDI gerou benefícios estruturais:

Fortalecimento dos controles antifraude na cadeia de suprimentos

Revisão e aprimoramento dos protocolos logísticos e de recebimento

Implementação de mecanismos preventivos mais robustos, reduzindo recorrência

Elevação do nível de governança operacional e segurança dos processos

A empresa deixou de absorver perdas invisíveis e passou a operar com maior previsibilidade, transparência e controle.