Uma organização multinacional do setor de commodities identificou indícios de possíveis conflitos de interesse e vínculos não declarados envolvendo atores estratégicos de sua operação. A ausência de visibilidade representava risco direto de perdas financeiras relevantes e fragilidade nos controles de governança.

Uma empresa do setor varejista enfrentava um processo trabalhista relacionado a alegação de invalidez permanente por parte de um ex-colaborador. A ausência de elementos concretos dificultava a defesa e elevava o risco financeiro e reputacional.

Um empresário do setor de shopping centers identificou inconsistências relevantes em uma operação envolvendo ativos estratégicos, com risco concreto de perda patrimonial e comprometimento do investimento.

Uma empresa global do setor químico identificou inconsistências recorrentes em seus processos de recebimento de insumos, envolvendo divergências entre volume contratado, peso aferido e qualidade do produto entregue. Havia indícios de que o material estava sendo adulterado antes da entrega final, o que representava risco financeiro significativo e comprometia a integridade da cadeia de suprimentos.

Uma empresa do setor metalúrgico enfrentava um cenário sensível envolvendo um colaborador afastado por alegação de incapacidade laboral. Diante da permanência do vínculo empregatício e da necessidade de garantir conformidade legal e segurança jurídica, surgiram indícios de possíveis inconsistências entre a condição declarada e a realidade dos fatos.